Иностранным гражданам, у которых есть или планируется бизнес в Украине, важно обезопасить свои инвестиции и иметь возможность их беспрепятственного ввода и вывода за границу. Сделать это можно законно, если осуществить государственную регистрацию инвестиций для иностранца в Украине и открыть счет в банке.
Регистрации инвестиций для иностранцев в Украине: что нужно знать
На первый взгляд кажется всё просто: открыть счет в банке для иностранца и переводить на него средства. Но нужно вникать в массу нюансов. Как минимум, определиться, с какой целью его открывать. Ведь счета бывают разные:
- Карточный, чтобы легко осуществлять операции через банкомат.
- Текущий – перевод средств делает менеджер банка.
- Депозитный – средства остаются на счете, пока между банком и клиентом действует договор.
- Инвестиционный – все операции на нём относятся к инвестиционной деятельности.
Если цель открытия счета – осуществление инвестиционной деятельности, тогда выбирать следует последний вариант. А перед его открытием юристы рекомендуют зарегистрировать инвестиции.
Кто имеет право на регистрацию инвестиций в Украине
Законодательство Украины предусматривает ведение инвестиционной деятельности для иностранцев в стране с целью получения прибыли. При этом под инвестициями понимается любые ценности, не запрещённые законом. В качестве инвесторов выступают:
- Предприятия, действующие на территории Украины, но зарегистрированные в другой стране.
- Дееспособные иностранцы, не имеющие постоянного места жительства в Украине.
- Международные организации и другие государства.
Закон не обязывает иностранцев регистрировать инвестиции в обязательном порядке. Однако процедура позволяет обезопасить их от многих рисков и даёт следующие преимущества:
- льготы, предусмотренные законодательством;
- гарантии возврата необоснованно изъятых активов и средств;
- защита от неправомерных действий чиновников и финансовых организаций;
- возмещение некоторых видов убытков;
- безопасность при переводе средств.
Таким образом, регистрация инвестиций для иностранца в Украине позволяет обезопасить средства и получить гарантии от государства.
Правила и порядок регистрации инвестиций
Инвестиции в денежной форме могут осуществляться двумя способами:
- Посредством валютных транзакций на текущий счёт получателя (например, вливания в уставный фонд предприятия).
- Переводы на собственный инвестиционный счёт, открытый в украинской финансовой структуре.
Второй способ привлекает многих, так как позволяет осуществлять капиталовложения в любой валюте, в том числе гривне.
Чтобы осуществить процедуру, иностранцу или его представителю необходимо обратиться в орган государственной регистрации и предоставить пакет документов:
- Информационное уведомление о фактическом осуществлении инвестиций (предоставляется в трёх экземплярах, предварительно отмечается в налоговой службе).
- Документы, дающие представление о форме инвестиций (учредительные бумаги, контракты, подтверждающие инвестиционную деятельность и пр.).
- Документы, дающие представление о величине инвестиций в финансовом выражении.
Учредительные документы должны оформляться в соответствии с украинским законодательством, содержать сведения об организационно-правовой форме предприятия и учредителях.
С момента открытия счета для иностранца и зачисления инвестиций на баланс предприятия или физическое лицо приобретает статус инвестора. При этом любое имущество и средства, ввозимые в Украину, как инвестиционные, освобождаются от пошлин.
В целом, порядок регистрации инвестиций выглядит так:
- Подготавливается необходимый пакет документов.
- Осуществляется их перевод и нотариальное заверение.
- Составляется информационное сообщение об инвестициях.
- Документы и сообщение передаются в налоговые органы для проверки.
- Инвестиции ставятся на учёт, что подтверждается отметкой в инвестиционном сообщении.
- Документы вместе с сообщением передаются в местные административные органы.
На рассмотрение заявления органом государственной регистрации может потребоваться 3-7 дней. В случае положительного решения результатом становится присвоение номера государственной регистрации информационному сообщению.
В каких случаях можно получить отказ
Отказать зарегистрировать инвестиции иностранцу могут только в одном случае – неправильный порядок процедуры. Других причин быть не может.
Важно! если в регистрации отказано, организация должна подтвердить своё решение в письменном виде с подробным указанием причин. Такое решение можно оспаривать в суде.
Нужна помощь с регистрацией инвестиций в Украине и открытием счетов в банке? Обращайтесь к юридической компании «Статус Ко». Мы гарантируем экономию времени и 100% соблюдение процедуры:
- предоставим исчерпывающие консультации специалистов, глубоко владеющих инвестиционным законодательством;
- поможем составить заявление о регистрации инвестиций и информационное сообщение;
- подготовим необходимые письма и решения;
- сформируем пакет документов, обеспечим их перевод на украинский язык и заверение у нотариуса;
- займёмся согласованием с налоговыми органами вплоть до получения информационного сообщения с отметкой;
- подадим документы в местный государственный орган регистрации.
Всё, что потребуется от Вас – собрать документы, передать их нам, а потом получить информационное уведомление с пометкой о регистрации.
Подведение итогов
Заниматься процедурами регистрации инвестиций в Украине и открытия счетов для иностранцев можно самостоятельно. Но для этого необходимо владеть юридическими тонкостями, тщательно разобраться в порядке проведения процедуры, потратить время на оформление документов.
Намного проще довериться профессионалам. Специалисты «Статус Ко» через доверенность и обеспечат полное юридическое сопровождение иностранца.
НАШИ ЮРИСТЫ ОТВЕТЯТ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ
(044) 391-25-52
(067) 246-66-70
(050) 024-02-46